中國昆山一家化學(xué)制品公司八個(gè)貨物集裝箱從中國發(fā)運(yùn)，訂貨人在沒有支付中國供應(yīng)商任何費(fèi)用的情況下，將貨物從蒙巴薩港轉(zhuǎn)至坎帕拉，目前這批貨已經(jīng)被烏警方攔截。烏警方近期正在處理這樣一個(gè)案件。
駐烏干達(dá)使館經(jīng)商處風(fēng)險(xiǎn)提示：烏干達(dá)部分個(gè)人假借知名公司從中國或其他國家進(jìn)口貨物，待貨物到港后提取貨物而不支付費(fèi)用。騙子聲稱是一家英國公司在烏分公司，需要進(jìn)口生產(chǎn)塑料用的聚合物，中國昆山一家化學(xué)制品公司向其發(fā)運(yùn)了八個(gè)集裝箱的聚合物。
當(dāng)今國際貿(mào)易風(fēng)云變化，海外買方欺詐案件層出不窮，呈現(xiàn)出涉案國別增多、欺詐形式翻新等特點(diǎn)，甚至出現(xiàn)智能化、組織化、規(guī)?；膬A向。
近日，浙江信保利用兩萬余起案件數(shù)據(jù)資源，盤點(diǎn)并揭露國際貿(mào)易中“洋騙子”的幾類騙術(shù)，提醒出口企業(yè)多加防范！
偽裝知名買方的代理人
部分不良中間商在自行采購過程中，會(huì)把自己說成是某知名買方的代理人，以此誤導(dǎo)出口企業(yè)。在被“拖欠”貨款并經(jīng)追償后，出口企業(yè)才明白知名買方根本不是自己的買方，也無付款責(zé)任，而此時(shí)中間商早已逃之夭夭。
此外，有些不法分子直接冒充其他買方下單。
這種行騙手段越來越普遍，而且很容易得逞。原因在于國際貿(mào)易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本很低。同時(shí)，部分提單可以轉(zhuǎn)讓，通過在提單上簡單的背書，假公司便可以以自己的名義直接去提貨。
勾結(jié)貨代無單放貨
控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險(xiǎn)比較常用的手段，比如采用見提單復(fù)印件付款的方式。但是提單在手，貨物已被買方提走的情況已是屢見不鮮。貨物被無單放貨的原因在于，出口企業(yè)拿到的可能不是船方簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單。
特別在FOB情況下，貨代由買方指定，一些小貨代跟買方有業(yè)務(wù)往來，往往會(huì)聽從買方指示。
利用特殊海關(guān)政策的漏洞
部分國家(地區(qū))對(duì)貨物退運(yùn)有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)如果想拉回來或者轉(zhuǎn)第三國，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。
如果不能得到買方的配合，或通過其他途徑證明貨物權(quán)屬，貨物就會(huì)在一定時(shí)間后被海關(guān)拍賣。這些國家(地區(qū))的不良分子就利用海關(guān)特殊規(guī)定，詐騙中國出口企業(yè)。他們不會(huì)直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款，目的就是盡量拖到拍賣時(shí)間。隨著拍賣時(shí)間的臨近，這些不良分子就會(huì)要求以極低的價(jià)格賣給自己。
利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段詐騙
此外，還有一些不良分子抓住現(xiàn)代國際貿(mào)易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點(diǎn)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段進(jìn)行詐騙。
一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號(hào)的郵件指示。實(shí)際上，這些郵件由“網(wǎng)絡(luò)黑客”操縱，通過入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng)，使買方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯(cuò)覺，從而達(dá)到騙取貨款的犯罪目的。
建議出口企業(yè)謹(jǐn)慎甄別
提高警惕，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)！
事實(shí)證明，交易金額不大、買方“好說話”、單據(jù)交銀行等并不意味著貿(mào)易就沒有風(fēng)險(xiǎn)，有意詐騙的買方會(huì)通過各種手段使出口企業(yè)放松警惕。
因此，出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運(yùn)、交單托收等各個(gè)環(huán)節(jié)把好風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)。在貨物出運(yùn)后，更要積極跟蹤貨物流轉(zhuǎn)情況，及時(shí)催收貨款，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范。
借助資信調(diào)查和評(píng)估，多方了解買家信息。
俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。出口企業(yè)在同國外買方交易前，資信調(diào)查必不可少。在進(jìn)行國際貿(mào)易的過程中，建議事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況，包括買方公司的注冊(cè)信息、所有者信息、公司資產(chǎn)情況、歷史進(jìn)出口數(shù)據(jù)，是否有不良記錄等，并注意與從買方處直接獲得的信息進(jìn)行比對(duì)，做到交易時(shí)心中有數(shù)，并在出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能加以分析，作出合理判斷及決策。
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